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曲江文旅2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 19:05    来源媒体:同花顺

曲江文旅(600706)(600706)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司紧扣曲江新区“9122”工作目标及集团各项工作要求,结合公司重点任务,根据年初制定的“一核三化四大产业”战略目标,通过解放思想、深化改革、转变作风、追赶超越,不断创新变革,积极谋求在新形势下健康转型发展。报告期内,公司重点工作完成情况如下:

(一)公司重点项目有序开展。报告期内,海洋极地公园海底餐厅于6月21日建成对外开放,极大丰富了海洋极地公园产品体系;楼观旅游集散中心于5月1日试营业,成为激活楼观片区旅游经济的重要突破口;《梦回大唐》黄金版剧目提升稳步推进成功首演;御宴宫提升改造、芙蓉园水舞光影秀夜游等项目均完成时序进度,进展顺利。

(二)公司重点活动圆满举办。大唐芙蓉园新春灯会、踏春风铃节,大明宫国际风筝节、草莓音乐节、楼观古庙会、简单生活节、《剑网3》十周年嘉年华等各类重点文化活动100余场,配合完成“西安年.最中国”、中央电视台“东西南北贺新春”等重大文化活动服务保障工作;联合中国田径协会等机构和企业,打造“2019漫跑曲江池”系列赛活动;参与主办曲江新区入境游产品采购系列活动。

(三)景区管理再上新台阶。对照“五化”标准,编制《开放式景区物业管理标准手册》;开发线上智慧化管理平台,全面升级开放式景区物业管理水平;海洋公园、曲江池加入金钥匙联盟;大唐芙蓉园、曲江池健身步道提升项目顺利完工;曲江青年公园正式对外开放。

(四)文旅产品打开新局面。曲江胡店长安码头顺利开街;与优酷视频合作录制《唐朝人的日常》并开发文创产品;落地16座“唐+”智慧便利店;在主要景区运营“唐潮小铺”、“李太白的茶货”、“遇见白熊先生”等6家文创商店,并联合推出“唐醴”米酒和“曲江水”等自创品牌;落地量子晨餐饮店、“YEP”咖啡、闲庭餐厅、合味餐厅、海底餐厅。

(五)持续推进40多项外拓项目的合作,对外拓展迈出新步伐。

(六)公司贯彻落实深化改革的各项工作,梳理优化组织架构,全面强化岗位职能;继续推行公开竞聘,充实干部队伍;创新督办管理方式,提高了重点工作督办效率,实施员工培训改革,成立曲江文旅学院。二、报告期内主要经营情况

截止2019年12月31日,公司总资产264,545.06万元,较上年末增加48,757.23万元,增幅22.59%,主要原因为固定资产及在建工程增加所致;归属于母公司所有者权益105,679.27万元,较上年末增加3,219.52万元,增幅3.14%,主要为本期实现净利润所致。资产负债率为59.98%,同比增加7.48个百分点。

本报告期实现营业收入130,518.70万元,较上年同期减少2.95%;营业利润4,788.38万元,较上年同期减少48.56%,归属于母公司所有者的净利润为4,502.67万元,较上年同期减少40.83%。

营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因为报告期内公司大唐芙蓉园景区管理分公司原《梦回大唐》项目提升停演,公司唐华宾馆、西安曲江国际酒店管理有限公司餐饮分公司项目等筹开,御宴宫提升改造等因素影响。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2019年是建国70周年,也是全面建成小康社会的关键之年,我国社会主要矛盾要求我们必须在继续推动发展的基础上着力解决好发展的不平衡不充分问题,更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要。随着互联网的发展,旅游业对GDP的贡献逐年增加,总量保持在10%之上,行业内的产业及业态也在逐渐丰富,旅游业在经济发展中的作用凸显。

随着文化产业和旅游产业的融合,中国旅游业已初步形成观光旅游和休闲度假旅游并重、旅游传统业态和新业态齐升的新格局,“以文促旅,以旅彰文”不断深化,旅游产品供给不断丰富。随着消费升级、产业升级以及宏观形势,文旅产业发展呈现五大发展趋势:

1、对外开放持续扩大

旅游是体现和平崛起、柔性外交的重要途径。在联合国世界旅游组织第22届全体大会上,中国发起成立世界旅游联盟,成为未来促进经验共享的重要平台。同时,《“一带一路”旅游合作成都宣言》发布,提出将加强“一带一路”旅游合作,加强政策沟通,提升旅游便利化水平,创建旅游合作机制,提升旅游品质等多项内容。

2、社会资本跨界投入

旅游投资过万亿,跨界资本成主力军。大型旅游综合体项目整合多种领域成全域旅游发展的重要方向和拉动地方经济发展的重要动力。旅游度假区、旅游小镇、主题乐园等休闲度假综合体项目成为各类资本追逐的热点。

3、国家政策导向下的多领域融合

在改革开放进一步深化的条件下,政府端对旅游产业空间、业态发展、公共服务建设等方面的关注度逐渐增强,旅游在承载文化传播领域的基础上,还将承载如康养领域、养老领域、教育领域、扶贫领域、商贸流通领域和环境领域。

4、科技赋能文旅产业创新

移动互联网时代,以门户网站、门户类APP为代表的互联网公司逐渐成为传统,基于大数据算法的精准营销模式正在不断的兴起和迭代。借助于算法推荐的抖音、快手、火山等短视频营销方式正在不断的刷新着营销模式。

5、生态建设将长期持续

随着人们对物质文化的需求达到了更高的层次,对环境保护、生态安全等方面的要求也日益提升。

2020年初新冠肺炎疫情在国内全面爆发,国内31省陆续启动突发公共卫生事件一级响应,文化和旅游部要求旅行社企业自1月24日起暂停国内组团业务、自1月27日起暂停出境组团业务,各地政府根据疫情防控部署要求部分旅游经营场所暂停营业。此次疫情除对酒店、景区等旅游企业造成影响外,还将加快旅游行业的淘汰和转型,国有大型企业抗风险及风险修复优势进一步凸显。随着国内疫情得到全面控制,为落实中央关于统筹疫情防控和有序复工复产的指示精神,旅游业已经在逐步复工复产。

(二)公司发展战略

坚守“发现中国之美”的产业理想,立足曲江,深入参与“六区六化”建设,致力于“去区域化、去政府化、去传统业务化”的转型发展,积极探索“文化创意+旅游服务+生活服务”的发展模式,围绕“一核三化四大产业”战略目标,对内,优化管理机构,加快体制改革创新,深化用人机制,为公司发展带来更大的活力与动力;对外,加大推动公司“走出去”战略力度,突破区域壁垒,扩展市场空间,全方位提升公司核心竞争力。

(三)经营计划

2020年,公司将进一步深化内部改革、优化产业布局,促进各业务板块均衡发展,做大做强“人文”“休闲”“亲子”和“创意”四大产业,推动文旅融合再上新台阶。

(一)聚焦产品升级,增强发展后劲。进一步向重点项目建设发力,加快产品升级步伐,立足区域优势,坚持做大做强“四大”产业,增强业务发展后劲。公司大唐芙蓉园芳林苑酒店于2020年4月1日起停业提升改造。

(二)聚焦深化改革,坚持机制创新。深化人才选拔和绩效薪酬改革,进一步完善薪酬激励机制。扩大实施项目负责制、混合所有制、薪酬双轨制改革范围,扩大工资总额制实施范围。进一步完善考核激励机制和绩效考核制度。

(三)聚焦产业发展,加速业务扩张。推进产业领域合作,加大“走出去”战略步伐,加速产业扩张,形成规模效应。

(四)聚焦产品创新,打造核心矩阵。推进海洋公园萌宠咖啡、陆羽茶社文创空间、唐+智能货柜,打造核心产品矩阵,培育新的业务增长极。

2020年,公司实施大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目,预计投资金额约为1.23亿元左右,资金来源为自筹。

2020年,公司预计实现收入11亿元左右,控制成本7.8亿元左右,控制期间费用3.1亿元左右。

(四)可能面对的风险

1、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响,使公司的经营有较明显的季节性特征;同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切,这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。

2、随着公司管理景区规模的扩大,在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款,造成风险。对此公司将加强应收账款等账户的管理,及时催收,防范风险。

3、突发性公共卫生事件,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情等严重影响公共健康的事件,对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来影响。

4、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。

(五)其他四、报告期内核心竞争力分析

公司作为历史文化景区发展集成商,从进入行业时间和现有管理体量来看,目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者,有着独特的核心竞争力和竞争优势。

1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力,即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力,后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。

(1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在:

历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。

历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。

该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准,实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。

(2)历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验,形成最直接的产品竞争力。

(3)产业协同的全面把握能力主要体现在:

历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类,带来高附加值的体验项目。

历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验,提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。

旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。

文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化,在完成景区销售协同的同时,走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。

文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播,并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。

由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性,需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成,所以具有较高的能力形成壁垒。

2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势

公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言,历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的,而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化,秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现,道文化和老子文化资源的运用和发展也已起步,未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富,具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势,以及目前表现出的一定的先行者优势,已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。

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